АО СГ «Спасские ворота» — Страховая компания

АО СГ «Спасские ворота» выражает Вам свое почтение и сообщает, что Федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) на него возложена обязанность по сбору, хранению, изучению и поддержанию в актуальном состоянии идентификационных сведений о своих клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

spasskievorotaВ свою очередь, согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах». На основании изложенного просим Вас заполнить и предоставить в АО СГ «Спасские ворота» анкеты (досье) в отношении Страхователя, представителя Страхователя (в том числе единоличного исполнительного органа), бенефициарного владельца Страхователя (при наличии) и выгодоприобретателя Страхователя (при наличии).

Формы анкет (досье) доступны для скачивания на официальном интернет-сайте компании http://www.spasskievorota.com/, раздел «Формы документов на основании Закона № 115-ФЗ». Кроме того, просим предоставить копии следующих документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации.

  1.  Учредительные документы юридического лица, изменения и листы записи к ним.
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для иностранных юридических лицдокументы, подтверждающие по законодательству страны регистрации (инкорпоррации) юридического лица его правовой статус и государственную регистрацию).
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4. Лицензии (разрешения) юридического лица (при наличии).
  5. Документы, подтверждающие полномочия представителя, в том числе единоличного исполнительного органа юридического лица (решение о назначении, приказ о вступлении в должность, доверенность и т.п.).
  6. Документы, удостоверяющие личность представителя, в том числе единоличного исполнительного органа, а также лиц, являющихся бенефициарными владельцами юридического лица.
  7. Документы (сведения) о финансовом положении юридического лица.
  8. Сведения о деловой репутации. Ответ на данный запрос просим предоставить в течение
  9. (Десять) рабочих дней с даты его получения (в отсканированном виде по адресу info@spasskievorota.com с досылкой оригинала почтой по адресу 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп.

В случае каких-либо вопросов при заполнении Анкет просим обращаться к ответственным сотрудникам Ляшко Наталии Геннадьевне или Ребровой Марии Александровне по телефону (499) 402-89-02 или по электронной почте lyashko@spasskievorota.com/ rebrova@spasskievorota.com.

Комментарии